Написать<br/>в whatsapp Написать
в whatsapp
Главная \ Новости \ Бурятская таможня возбудила уголовное дело за создание фиктивной фирмы

Бурятская таможня возбудила уголовное дело за создание фиктивной фирмы

« Назад

Бурятская таможня возбудила уголовное дело за создание фиктивной фирмы 17.04.2023 12:08

Бурятская таможня возбудила уголовное дело в отношении предпринимательницы из Бурятии, использовавшей чужие документы для незаконной регистрации фирмы с подставным директором.

В результате оперативных мероприятий  таможенники  установили, что в  2021 году  женщина предложила за вознаграждение своей знакомой выступить в качестве формального руководителя юридического лица, являющегося участником внешнеэкономической деятельности, предоставив документы в налоговые органы, на основании которых были внесения сведения о подставном директоре в ЕГРЮЛ.

Как установили оперативники, с момента внесения записей в ЕГРЮЛ гражданка,  предоставившая свои документы, не осуществляла и не планировала осуществлять финансово-хозяйственную, организационно-распорядительную и иную управленческую деятельность в компании.

В  отношении фигурантки  Бурятская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ — представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

СПРАВКА:

В соответствии с примечанием к ст. 173.1 УК РФ под подставными лицами понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.